Identificatieplicht

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden heeft het Europese Parlement eind 2001 een richtlijn aangenomen (nr. 2001/97/EG) die de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitbreidt. Als gevolg van die uitbreiding zullen de sinds 1993 bestaande Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en Wet identificatie bij dienstverlening (WID) vanaf 1 juni 2003 van toepassing zijn op dienstverlening door notarissen, advocaten, belastingadviseurs en accountants. Onderdeel van de opgelegde wettelijke verplichting is dat bovengenoemde adviseurs, voordat zij een adviesdienst, mogen verlenen, de cliënt dienen te identificeren. Binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen, zullen worden geïdentificeerd met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het land van statutaire vestiging. Tevens dient één van de bestuurders (bij gezamenlijke bevoegdheid: zoveel bestuurders als gezamenlijk bevoegd zijn) van die rechtspersoon door een medewerker van Loyens & Loeff “in persoon” (zelf identificeren op basis van legitimatiebewijs, waarvan een kopie moet worden gemaakt onder vermelding van datum, naam van degene die heeft geïdentificeerd en ondertekening) geïdentificeerd te worden. De identificatie van de bestuurders kan ook door een derde geschieden volgens het model ‘verklaring derde’. Klik hier voor dit model .

In 2008 zal er een derde EU-richtlijn geïmplementeerd worden. Ten aanzien van de feitelijke implicaties bestaat op dit moment nog onduidelijkheid.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de uitvoering van bovengenoemde wetten door de adviseurs van Loyens & Loeff, dan kunt u die, bij voorkeur via e-mail, stellen aan Petra Schumacher ( petra.schumacher-evers@loyensloeff.com )